Територіальні органи ДФС
в Одеській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Ви здійснюєте завантаження (перегляд) наборів даних у формі відкритих даних з розділів:

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

01.10.2018
 

Начальник управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Головного управління ДФС в Одеській області

ЯКОВЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ

 

Число, місяць і рік народження 17 січня 1971 року

Освіта повна вища, у 1995 році – Одеська державна академія харчових технологій, спеціальність – обладнання харчових виробництва; кваліфікація – інженер-механік, у 2007 році – Одеський державний аграрний університет, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – економіст з бухгалтерського обліку

Спеціальне звання - Радник податкової та митної справи I рангу

 

                                  ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

09.1986 -07.1988

студент  Одеського  технікуму  харчової Промисловості м. Одеси;

07.1988 -04.1994

слюсар Одеського виробничого об'єднання Продмаш», м. Одеси;

05.1994 -06.1995

маляр Одеського пивобезалкагольного заводу «Черномор», м. Одеса;

06.1995 -10.1995

тимчасово не працював у зв'язку з пошуками роботи;

10.1995 -12.1996

оперуповноважений   Приморського   РВ    ОМУ УМВС України в Одеській області, м. Одеса;

12.1996 -01.1998

оперуповноважений відділу податкової міліції державної податкової адміністрації у Приморському  районі м. Одеси;

01.1998 -08.2000

оперуповноважений, старший оперуповноважений відділу податкової міліції державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси;

08.2000 -02.2005

старший оперуповноважений в особо важливих справах управління податкової міліції державної податкової адміністрації в Одеській області;

02.2005 -08.2005

в.о. заступника начальника управління - начальник відділу боротьби з відмиванням доходів управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом управління податкової міліції державної податкової адміністрації в Одеській області

08.2005 -10.2006

заступник начальника управління - начальник відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом управління податкової міліції державної податкової адміністрації в Одеській області;

10.2006 -12.2006

головний державний податковий ревізор-інспектор відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом управління податкової міліції державної податкової адміністрації в Одеській області;

12.2006 -07.2009

заступник начальника управління - начальник відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом управління податкової міліції державної податкової адміністрації в Одеській області;

07.2009 - 01.2012

начальник управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом управління податкової міліції державної податкової адміністрації в Одеській області

01.2012 - 05.2013

начальник управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом управління податкової міліції державної податкової служби  в Одеській області

05.2013 –

10.2014

начальник управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Міндоходів в Одеській області

10.2014 –

по т/ч

начальник управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС в Одеській області

 Структура Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

 

Відділ перевірок сумнівних операцій

Відділ фінансових розслідувань



Основін завдання та функції Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

Основними завданнями Управління є:

організація заходів із виявлення фінансових операцій, щодо яких виникають підстави вважати, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму у структурних підрозділах органів ДФС України;

організація та проведення заходів з відпрацювання фінансових операцій, щодо яких виникають підстави вважати, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

виявлення фактів, що свідчать про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

організація та проведення фінансових розслідувань діяльності платників податків та осіб щодо ризику легалізації (відмивання) доходів;

 

Основними функціями Управління є:

Вжиття заходів щодо виявлення, аналізу господарської діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінансуванням тероризму.


Телефон Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом


(0482) 300-308